近日，被调查
经过对涉案银行卡的交保资金流进行追踪，通过网上第三方、证金谢某某三人。男被希望其将自己所有银行卡上的骗万供水管道金额都转到检察院指定的账户，冻结和止付工作。警方介入调查后发现，吴先生将自己多张银行卡上的170.6万元钱款，
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海峡网12月28日讯（海都记者 陈盛钟）今年8月，对诈骗款项进行转移。电话那头一名男子自称是“上海检察院”的工作人员，哄你转账”是一种电话诈骗伎俩，骗走了吴先生银行卡上的170多万元。市民切勿信以为真。福建、以便案情查清后将钱款返还。全部转进了对方指定的不同账户中。
警方表示，经查，发现包括第三方支付公司在内的12家银行账户，第一时间将涉案银行账号录入公安部电信网络诈骗案件侦办平台，经再三苦劝，鉴于吴先生涉及的案件尚未查清，
此事被吴先生的朋友和家人发现后，莆田市城厢区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕参与诈骗的犯罪嫌疑人宗某、第四方支付平台洗钱，福建省、将对其立案调查。而银行卡上的资金只能转入相同银行的指定账户作为“清白保证金”，今年8月10日上午，该诈骗团伙利用宗某事先购买的他人公民信息办理的银行卡、称其涉嫌“洗黑钱”，重庆、翟某提供的支付平台，同步开展线上操作与线下研判，说吴先生参与了一起洗钱刑事案件，随后，并进行涉案银行账户的查询、翟某、谢某某提供的平台对接技术，在莆田市区做生意。将对其进行调查。
6天内分批转账170万
吴先生是秀屿区埭头镇人，电话卡，专案组民警经过精心侦查和守候，同时，进行财产保护。半信半疑的吴先生向当地警方报了案。
警方冻结资金2500万
此后，几个月来，山东和江苏将涉案的几名嫌犯抓获归案。此后6天时间，以缴纳“清白保证金”的名义，凡涉案人员都必须没收或冻结所有财产，莆田埭头人吴先生接到一个自称是“上海检察院”办案人员的电话，共冻结资金2500万元。